Het Openbaar Ministerie verdenkt ING van het faciliteren van internationale corruptie en witwassen in vier afzonderlijke zaken. Dit meldt NRC Handelsblad op basis van processtukken die de krant in handen zegt te hebben. ‘Het OM vermoedt dat bij ING sprake is van “breed falend beleid”.’
Volgens NRC heeft Justitie vier zaken in onderzoek onder de codenaam ‘Houston’. Deze zouden een breed beeld schetsen van hoe wet- en regelgeving bij de bank wordt nageleefd. Een van de vier zaken is de rol van ING bij de omkopingsactiviteiten door telecomprovider VimpelCom om toetreding te krijgen tot de Oezbeekse telecommarkt. De andere zaken zouden gaan om het niet of niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties en geen of onvoldoende onderzoek doen naar cliënten.
Strafrechtelijk onderzoek door het OM naar banken is zeldzaam.
In maart meldde ING Bank al in het jaarverslag dat het onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek door de Nederlandse autoriteiten vanwege betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid. De gevolgen van dat onderzoek zouden volgens ING ‘aanzienlijk’ kunnen zijn voor de ‘financiële positie, winstgevendheid of reputatie van de ING Bank en/of haar dochtermaatschappijen’.
Bron: NRC
