Stichting CIS gaat haar deelnemers (375 verzekeraars en gevolmachtigden) assisteren om deze controles efficiënt te kunnen uitvoeren.

Verzekeraars en gevolmachtigden moeten volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) diverse verplichte controles uitvoeren.

Vanuit haar faciliterende rol heeft CIS de afgelopen maanden gekeken wat zij hierin kan betekenen. Verzekeraars willen graag zelf de regie hebben over een instrument dat hen in staat stelt hun relaties op basis van de relevante lijsten te controleren. Die regie willen ze ook op hiermee samenhangende kosten. Door controle via (de omgeving van) de CIS databank te laten lopen, wordt de controleslag ‘meegenomen’ in de bestaande acceptatie- en claimtrajecten, zodat er geen ‘uitstapjes’ hoeven te worden gemaakt naar andere systemen die weer eigen rapportages genereren. Ook het toetsen van integrale relatiebestanden wordt onderdeel van de service.

‘Compliancy Check’ eigendom van CIS

Op basis van afwegingen die in samenspraak met deelnemers en bestuur zijn gemaakt, heeft CIS samen met deskundigen onderzocht welke oplossing het beste past bij de wensen en voorwaarden van CIS deelnemers.

Compliancy Check van ABZ kwam als meest geschikt uit de bus. Na onderhandelingsrondes zijn partijen het eens geworden over de waarde van het product en de bijbehorende dienstverlening. Op 31 oktober 2014 hebben CIS en ABZ een nieuwe 3 jaar durende overeenkomst gesloten voor de bestaande dienstverlening en de verwerving van Compliancy Check. Het product wordt (inclusief intellectueel eigendom) op 1 januari 2015 aan CIS overgedragen en vanaf die datum wordt de dienst door CIS geleverd. Bestaande klant-contracten worden door CIS van ABZ overgenomen. De kosten voor deze extra dienstverlening worden pas meegewogen in de vaststelling van het prijsmodel van CIS per 2016. De inschatting is dat deze dienst niet tot een verhoging van de deelnemersbijdrage zal leiden omdat CIS een toename van het aantal deelnemers verwacht. De deelnemers ontvangen tijdig een addendum op de deelnemersovereenkomst met nadere uitleg.